除了實名制以外，《意見》還指出，單位一次性購卡金額達5000元（含）以上或個人一次性購卡金額達5萬元（含）以上的，通過銀行轉賬方式購買，不得使用現(xiàn)金；商業(yè)預付卡面值不超過1000元，記名商業(yè)預付卡面值不超過5000元。
針對商業(yè)預付卡的發(fā)行，《意見》作出明確規(guī)定：未經(jīng)銀行批準，任何非金融機構不得發(fā)行多用途預付卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按非法從事支付結算業(yè)務予以查處。金融機構未經(jīng)批準，不得發(fā)行預付卡。對于一些發(fā)卡企業(yè)挪用預收資金的情況，《意見》也明確要求禁止。
發(fā)行購物卡一直被看作是商業(yè)企業(yè)的另類融資模式。商業(yè)企業(yè)購物卡所融資金或者被存進銀行收取，或者被投入股市獲取，或者被用于擴大規(guī)模。如果政策被嚴格執(zhí)行，這種另類融資的渠道也將被堵上。
代理他人購買記名預付卡的，預付卡機構應采取合理方式確認代理關系的存在，在對被代理人采取前款規(guī)定的客戶身份識別措施時，還應當?shù)怯洿砣松矸莼拘畔ⅲ藢Υ砣擞行Ъ?，并留存代理人有效件的復印件或者影印件?br/>
商業(yè)預付卡以預付和非金融主體發(fā)行為典型特征，按發(fā)卡人不同可劃分為兩類：一類是專營發(fā)卡機構發(fā)行，可跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨法人使用的多用途預付卡；另一類是商業(yè)企業(yè)發(fā)行，只在本企業(yè)或同一品牌連鎖商業(yè)企業(yè)購買商品、服務的單用途預付卡。
總體看，商業(yè)預付卡在減少現(xiàn)鈔使用、便利公眾支付、消費等方面發(fā)揮了一定作用。同時，商業(yè)預付卡市場也存在監(jiān)管不嚴、違反財務紀律、缺乏風險防范機制、公款消費和收卡受賄等問題，嚴重擾亂了稅收和財務管理秩序，助長了行為。
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