文書鑒定包括筆跡鑒定、印章印文鑒定、印刷文件鑒定、篡改(污損)文件鑒定、文件形成方式鑒定、特種文件鑒定、朱墨時序鑒定、文件材料鑒定、基于痕跡特征的文件形成時間鑒定、基于材料特性的文件形成時間鑒定、文本內(nèi)容鑒定等。
文件形成時間鑒定是判斷文件真?zhèn)蔚耐緩街唬S多案件審理過程中,文件形成時間往往是各方爭議的焦點。鑒定文件形成時間的方法,鑒定提出了許多檢驗方法, 包括墨跡(包括印文印跡)的形成時間、紙制品的形成時間及文件內(nèi)容的系統(tǒng)性分析,但由于影響文件形成時間檢驗的因素眾多且復雜,目前對于文件形成時間的鑒定,仍沒有形成系統(tǒng)的鑒定理論和方法。
特種文件鑒定鑒定對象
貨幣:包括本幣和外幣,如人民幣、美元等各國法定貨幣。
證照:如護照、身份證、駕駛證、通行證、結(jié)婚證、工作證、學生證等由法定部門制作頒發(fā)的證件。
票據(jù):例如匯票、本票、支票等金融票據(jù),以及發(fā)票、車票、門票等各類具有特定用途的票據(jù)。
商標:商品或服務上使用的商標標識,用于區(qū)分商品或服務的來源。
銀行卡:包括借記卡、信用卡等,用于金融交易的卡片。
其他安全標記:如商品上的防偽標簽、安全封條、電子加密標記等。
特種文件鑒定流程
委托與受理:委托方提交鑒定申請,提供檢材和相關(guān)信息,鑒定機構(gòu)對委托事項和檢材進行審查,符合條件的予以受理。
檢驗與分析:鑒定人員運用技術(shù)和設(shè)備,對檢材的印刷特征、暗記、紙張等方面進行檢驗,與標準樣本或已知真品進行比對分析。
綜合判斷:根據(jù)檢驗結(jié)果,結(jié)合相關(guān)標準和經(jīng)驗,對檢材的真?zhèn)?、種類及制作方法等進行綜合判斷。
出具鑒定意見:根據(jù)綜合判斷的結(jié)果,按照規(guī)范要求出具鑒定意見書,明確表述鑒定結(jié)論。
特種文件鑒定的流程一般如下:
申請與委托
當事人或辦案機關(guān)向具有法定資質(zhì)的司法鑒定機構(gòu)提出鑒定申請,出具正式的鑒定委托書,明確鑒定事項,如判斷貨幣、證照、票據(jù)等特種文件的真?zhèn)蔚龋⑻峁┡c鑒定相關(guān)的情況說明等。
受理與準備
審查委托:鑒定機構(gòu)收到委托書后,審查其合法性和完整性,包括委托手續(xù)是否、委托人身份是否合法等,確認無誤后正式受理。
收集材料:鑒定人向委托方了解與鑒定相關(guān)的情況,如案事件發(fā)生的經(jīng)過等,同時要求委托方提供檢材特種文件及相關(guān)標準樣本、技術(shù)資料等。若委托方不能提供,鑒定機構(gòu)可在征得同意后查詢相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)庫或樣冊。
準備設(shè)備:準備鑒定所需的儀器設(shè)備,如放大鏡、顯微鏡、驗鈔機、身份證鑒別儀等,確保設(shè)備能正常使用。
特種文件實施鑒定
構(gòu)成要素分析:根據(jù)檢材特種文件的種類及其功能特性,分析構(gòu)成檢材特種文件的要素及其內(nèi)容,如文件的規(guī)格、文字圖案、信息內(nèi)容等,并對照標準樣本或技術(shù)標準,查看有無明顯缺失或錯誤。
制作方法檢驗:對檢材特種文件的印刷方法、印刷工藝特點及印刷材料特性進行檢驗分析,如判斷是何種印刷方式,分析紙張、墨跡等印刷材料的特性。
防偽特征檢驗:運用各種檢驗方法,如宏觀檢驗、顯微檢驗、紅外檢驗、紫外檢驗、熒光檢驗等,對特種文件的防偽特征進行檢驗,如觀察水印、安全線、熒光標記、微縮文字等是否符合特征。
變造痕跡檢驗:仔細檢查檢材特種文件有無變造痕跡,如是否存在添改、刮擦、拼湊、掩蓋、換頁等情況。